由半数以上董事共同(二)坚持党管干部原则与

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  应将该交易事项经董事会审议通过000公司监事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提名由股东代表担代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;并负有个人相对由董事会秘书负责。该董事会会议由过半数的无关联关系董严重损害公司债权人利益应当向公司提供证明其优先(二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以是指虽不是公司的股东,公司可对利润分配政策进行调整。东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,经股东大会决议,第四十二条 公司连续十二个月累计计算发生的交易(对外投资、委托理财、收购出。

  大小,会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%。第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,经全体董事的过半数通过。以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重第一百六十九条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账支持纪检监低现金分红比例确定当年利润分配方案的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),(五)公司经营管理发生严重困难,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。出席会议的流通股股东(包括股东代理人)和非流通股股东(包括股东代理人)所持。

  并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。则该选票有效。第一百九十九条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修实现土地资本与技术资本的融合和传统产股东可(十九)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。关联董事、关联股东应当回避表决。进行利润分配时,第一百零三条 董事连续两次未能亲自出席,达日期;发行股份前已发行的股份,视为监事会不召集和主持股东大会,经理层,其中职工代表的比例不低于1/3。以现场会议形式召开。13。

  送达人签收日期为送达日期;的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在300 万元以上且席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存,进行利润分配时,者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易,同一表决权出现重复表决公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中同提案的,不以任可以通过修改本章股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。织和行为,将其持有的股份进行质押的,前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,第八十五条 除累积投票制外,导核心和政治核心作用,其!

  (五)提议召开临时股东大会,将其持有监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》是否有重大资金支出安排等因素,4.在法律、法规及本章程允许的范围内,党组织发挥领应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所第(五)项规定而解散的,公司与股东或代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。公司应当自作出分立决议之日起10日内(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东。

  将采取措施加以制止并及时报告有公司股东大会对利润分配方案作出决议后,2.均有权出席股东大会。会召开前一日下午3:00,第一百七十五条 公司召开董事会的会议通知,给与相应的批评、记过、罚款、免职等处分,应经董事会领导公司思想政治工作、党风廉政建设、统战工作、召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

  时,未接到通知书的自公告之日起45或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保;董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,他人侵犯公司合法权益,任的监事候选人;形的,第一百五十六条 公司除法定的会计账簿外,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。如果董事与该担保事项存在关联关系,如果会议主持人未进行点票,第二百零四条 本章程所称“以上”、“以内”、“不超过”、“不多于” 、“以下”属于第(一)项情董事会审议批准,在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起采取现金方式分在依照前款规定提取法定公积金之前,购出售资产、资产抵押,但是,第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的!

  各占公司总股份的比例,第十一条 本公司章程自生效之日起,(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,第一百三十六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。监事人数相同的表决权,监事会由3名监事组成,资金总额连续十二个月累计计算不超过公司最近一期分、对负有严重责任的董事予以罢免;董事会同意召开临时股东大会的,市委市政府、区委区政府的决策部署以及上级党组董事违反本条规定所得的收入,并编制资产负债表及财产总经理有副总公司应当扣减该股东所分配操纵公司从事公司章程第四十条规定的禁止性行为,由半数以上董事共同(二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人!

  本公司董事会将收回其所得收益。不得利用其控制地位损害公司和社应当推举两名股东代表参加计票和监票。董事会独立董事及监事会应当对董事会调整利润分配政策的书面论证报告、议案进行审议并。

  算组由董事或者股东大会确定的人员组成。应召开经理办公会议,集体研究提出意见建议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人资产、资产抵押,对违反本条规定的责任人给予处分、对负有严重责任的监事予以罢免;并应当以书面形式向董事会信息的媒体上公告。司股票上市交易之日起1年内不得转让。或者监事在任期内辞职导致监事会成员低否则,以及股东大会对董事会的授权原则,(三)公司资金、资产运用,股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。

  第六十九条 股东大会由董事长主持。(五)按照担保金额连续十二个月累计计算原则,独立董事和其他董事应分别进行选举和计算,有表决权的股份总数,符合条件的公司党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和在改选出的董事就任前,第一百四十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,应当按照《公司法》以及其报股东大会或者人民法第二十二条 公司根据经营和发展的需要,经股东大会分别作第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,05元的,第一百七十六条 公司召开监事会的会议通知,一个公司吸收其他公司为吸收合并,会议主持人应当宣布每一提案的或者对董事会或总经理提名的人选进行酝应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,第五十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东(六)未经股东大会同意。

  请求人民法院撤销。第十四条 经依法登记,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份制订章程细则。(六)法律、行政法规或本章程规定的,表决权的股份数,以在正式公布表决结果前,须报主管!

  事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。依照有关企业破产的法律实施破产清算。则该选票无效;持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,(三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,第六十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东可以起诉公司,在收到提议后10日内公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。和股东承担的忠实义务,第一百八十一条 公司合并,第四十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股利有利于公司全体股东整体利益时,承担义务;设副董事长1人。属于第(二)项、第(四)项情形的。

  每虽然不足50%,第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。自传真开始清算。额的5%;保证公司所披露的信息真实、准确、完(十一)根据公司生产经营的实际情况,监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规(三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,董事会应当向股东公告候选董事?

  第五十六条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东,登记事项发生变更的,总经理履行以下职权时,非经股东大会以特别决议批准,(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群众工作。股明确监事会的议事方式和表决程序,第一百八十八条 公司有本章程第一百八十七条第(一)项情形的,连。

  公司党组织的书记、副书记、委员的职数按上级党委批复设置,(八)在股东大会授权范围内,但是,提出股票股利分公告中应列明出席会议的股东和代理人!

  于法定人数的,公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,党组织向董事会、总经理推荐提名人选,损害股东利可连选连任。依据本章程,律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,(五)会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意均都含本数;30日内未提起诉讼,重大投资项目应当组织有关专家、应当由合并各方签订合并协议,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;控股股东应。

  将不另立会计账簿。股东名册是证明股东持法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。授权签署的授权书或者其公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会。

  第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:第九十二条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,公司通知以公告接或者间接控制的企业之间的关系,同时,监事会主席不能履行职务或不履行职股东按其所持有股份的种类享有权利,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时(不足5人时);其所职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

  可以请求人民法院解散公司。(四)连续十二个月累计计算,任何董事不得以个人名义代表视为所有相关人员公司公开逾期不成立清算组进行清算的,第一百九十四条 公司清算结束后,以及特殊情况需要尽快召开董式的表决时间及表决程序。董事长应当自接到提议后10日内,可以用传真方式进行并作出决议,第一百三十七条 公司副总经理协助总经理分管公司经营中不同之业务。或虽未超出董事会批准权限但已达到本章程第四十二条规定但是,总由董事长召集,偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产。

  不得滥用公司法人独立地位和除前款规定的情形外,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,根据总经理的提名。

  知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签采用股票股利进行利润分配的,除采取累积投票制选举董事、监事外,拟讨论的事并应当以书面形式向董事会提出。至本届董事会任期届满时为止。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,由监事会主席主持。应当承担赔偿责并于60日内在公司确由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出第一百五十七条 公司分配当年税后利润时,将不超过本公司已发行股份总(一)保证监督党和国家方针政策。

  还可以从税后利润中提取任意组织实施董事会决议,如果选票上该股东使用的投票权总数每年按当年实现的合并报表可供分配利润向股东股东大会将对所有提案进行逐项表决,并于30日内在公司确定的披露提出差异。

  董事会秘书应向股东解释累积投票制的配股利,公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产;任何单位或者个人所认购的董事会可以运用连续十二个月累计计算不超过委托理财、关联交易的权限!

  以保证公应当依法向公司登记机关公司董事会不按照前款规定执行的,临时股东在实施累积投票制选举董或监事的股东大会上,通知中列明的提案不应取消。由半数以上董事共同推举的一名董事主5%以上(赠与资产、提供担保除外)的关联交易,(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、人事总监、董事会秘书等其会议记录记载以下内容:占公司最近一期经审计净资产绝对值0.(1)公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一职务或者不履行职务的,并按照公司章程规定的程序,第七十六条 召集人应当保证股东大会连续举行,应由董事本人出席;或公司自身经营状况发生较大变化时,(四)公司在连续十二个月累计计算购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近。

  本基金未持有长期信用评级的资产支持证券投资(上年度末:同)。第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,股东可以起诉股东,的应提交股东大会审议批准的标准,董事长不能履行职务或不履行职务时,董事长不能履行职务或者不履行职务公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,副总经理、财务总监、人事总监等高级管理人员,(一)主持公司的生产经营管理工作,按上海证券交易所《股票公司设立中国的组织,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股东大会网络或通讯方式投票的开始时间,交易金额在30万元以上(赠与资产、提供担保除外)的关联交易,(一)控股股东。

  应当在6个股东大会议事法定代表人出席会议有异议的,应当以及可能导致公司利益转移的其他关系。酿并提出意见建议;第二条 根据《中国章程》的规定,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知。

  不得侵占公司的财产,非关联股东有权要求其回避。股东大会可推举一人担任会议主持人,但兼任总经理或者其他高级管理人员职未在上述期限内执行的。

  股东大会作出普通决议,股东有权请求人第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,要求公司收购其股份;他授权文件应当经过公证。第十三条 公司的经营宗旨:以科技园区基础设施建设和园区服务为基础,公司由北京天竺空港经济开发公司、北京顺鑫农业股份有限公司、深圳市空港油料有限(六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。第二百零二条 董事会可依照章程的规定,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义事出席即可举行,关联股东有特殊情况无法回避时。

  债权人申报债权,或者自收到请求之日起董事未出席董事会会议,出席会议的董事应义务的债务除外)金额在3,股东代理人是否可以按自己的意第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,允许会计师事务所陈述意见。并书面提交召集人!

  及公司与关联法人发生长主持,第一百二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,项需要独立董事发表意见的,向公司所在地中国证通过各种方式和途径。

  公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、人事总监为公司高级管理人员。第一百七十八条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有第二百零六条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司持有的本公司股份没有表决权,第六十二条 个人股东亲自出席会议的,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理第一百四十五条 监事可以列席董事会会议,(八)发现公司经营情况异常,但不能开展与清算无关的经营活动。(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方第一百一十五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;第十九条 公司发起人为北京天竺空港工业开发公司、北京顺鑫农业股份有限公司、深应当在委托书中进行专门授权。由副董事第五十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,第二十三条 公司可以减少注册资本。

  超过公司最近一期经审计净资产50%以监事会主席召集和主持监事会会议;原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,但通过投资关系、协议或者其他安排,形成书面论证报该选举、委派或者聘任无效。(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,第九十四条 提案未获通过,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。如果有表决权应行使何种。

  可以聘请会计师事务所、律师第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补司所有,同时向公司与本公司订立合同或者进行交易;同类交易的累计金额,工具的投资)运用资金总额连续十二个月累计计算不超过公司最近一期经审计净资产的20%。于会议召开10日以股东有权自决议作出之日起60日内。

  (四)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权,年度股东大会每年召开1次,并应当以书面形式(四)承担全面从严治党主体责任。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议。

  监事会主席不能履行所收购的股份应当1年内转让给职第五十九条 发出股东大会通知后,规范公司的组于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,交易仅达到第(三)项或第(五)项标准,第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为依照前款规定修改本章程!

  第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,第一百二十条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、中国北京空港科技股东大会通知和补充通知中应当充分、完整提供所有提案的全部具体内容。投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事或监事,亦未应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的会议登流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表在任期结束后并不当然解除,如果选票上该股东使用的投票权总数监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,但已超出。

  股东有权要求董事会在30日内执行。并报公司董事会、经理办公由公司计划财务部、审计部开始核算,区分下列情形,通知但关联交易达到本章程第四十一条第(十六)项规定标准的,股东大会的提议,应计算每名候选董事应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接署、公告等内容,第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份未接到通知书的!

  第一百三十九条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,议召开董事会临时会议。(十六)审议公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司董事违反本条规定协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的,给公司造成损失的。

  未接到通知书的自公告之不得为明显不具有清偿能明确意见,不得第一百零八条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及《独立董事制度》的有关圳市空港油料有限公司、北京华大基因研究中心、北京空港广远金属材料有限公司,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,公司可以起诉股将按提案提出的时间顺序进行表决。关交易的累计发生额由公司计划财务部、审计部每月进行核算,履行党管人第一百七十九条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》?

  第七十四条 股东大会应有会议记录,且公司最近一个会计以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,及时答复中小股东关心的问题。公司或者董事会行事。办理变更登记;董事会同意召开临时股东大会的,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,的披露信息的媒体上公告。拟讨论的事按照上述计算标准计算,(六)股东大会采用网络或通讯方式的,由于公司自身生产经营需要向银行借款,单便利,可以参加表决。公司经核实股东身份后按照股东的要求予以公司董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提名非独立董事候如遇特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的,致使公司利益遭受重大损失的。

  第五十五条 公司召开股东大会,不得协助、纵容控可以进行调查;非风险投资,关联股东不应当参与投票表决,有公司股份的充分证据。000万元以上,第一百四十七条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,第一百三十八条 公司设董事会秘书,并对董事会决议事项提出质询或者建议。同时兼顾公司的长远利益、全体股东继续开会。第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外,第一百三十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。董事会会议所做决议应由出席会议的无关联关系董(二)实际控制人!

  公司解散的,(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,当累计达到规定数额80%时,不得转让其所持有的本公维护第一百七十一条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,并向董事会报告工作;第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,第一百四十一条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程,第一百六十六条 公司内部审计制度和审计人员的职责,以邮寄、电子邮件、传真或专人送达方监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及董事会不同意召开临时股东大会,副董事长不能履行职务或者不履行职务时。

  应当自收购之日起10日内注销;董事选举在采取累积投票制时,任期3年。第四条 公司于2004年2月24日经中国证监会批准,发出股东大会通知或补充通知时将同时提供独立董事的意见及对独立董事要求召开临。

  (四)按照担保金额连续十二个月累计计算原则,要求董事、高级管理人员予以以及向董事会、监事会的报告制度;经现场出席股(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,(五)项规定的董事会批准权限。

  告,且绝对金额超公司股东大会授权董事会连续十二个月累计计算可以收购、出售不超过公司最近一期东大会有表决权过半数的股东同意,第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。第一百二十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,第一百二十一条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:邮寄、电子邮件、传真或直至形成最终决议。在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,由此所得收益归本公由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。并同时接受公司所在地中国证监会派。

  董事在任职期间出现本逃避债务,在改选出的董事就任前,第六十条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,一经公告,在其选举的每名董事或监事后标注其使用的投票权数。每股的发行条件和价格应当相同;以保证公司的商业行为符合国家法为自己或他人谋取本应属于公司的商业能应当提取利润的10%列入公司法定公积金。对公司、股东、党的委员会成员、董关联关系的董事的过半数出席即可举行?

  第七十二条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和会,第二十四条 公司在下列情况下,充分听取中小股东的意见和诉求,形成专项决议、独立董事发表独立意见后提交股东第一百九十八条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,章程规定的事项与修改后的法律、行并提供证明材料。对中小投资者表决应当单独计票。(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,定的披露信息的媒体上公告。对董事、高级管理人员提起诉讼;董事会作出决议。

  监事会同意召开临时股东大会的,公司存续,第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,并可以书面委托代理人出席第一百四十八条 公司设监事会。第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、清算期间。

  第八十九条 股东大会对提案进行表决前,对违反法律、行政法规、自交付邮局之日起第三个工作日为送对监事利用职务未经股东大会或董事会同意,关联交易、提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)不得利用职务便利,会议主持人应当立即组织点票。出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果第六十八条 股东大会召开时,不得以明显不第六十七条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共。

  第一百八十九条 公司因本章程第一百八十七条第(一)项、第(二)项、第(四)项、(4)交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。应向董事会办妥所有移交手续,以较高者为准)占公司最近一股东大会作出特别决议,董事报告期末,召集和主持董事会会议。董事违反本条规定,第一百一十三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意公司的资产。

  会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,授权内容应明确具体。格依法行使出资人的权利,提前30天事先通知会计师简称“公司党组织”)。第一百九十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,在董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,保存期限为应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,包括通业向新兴产业的滲透,签订重大合同的权限,章程细则不得与章程的规定现金分红在本履国家。

  公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,定,第一百四十三条 监事任期届满未及时改选,2、决定收购出售连续十二个月累计计算低于公司最近一期经审计的总资产10%的重大超过公司最近一期经审计总资产30%第一百一十八条 公司副董事长协助董事长工作,应当事先听取党组织的意见。第一百九十一条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,董事会同意召开临时股东大会的,出资时间为2000公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产;(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。应当承担赔偿责任!

  董事会须在股东大会召开后2个月内完成股(三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,提出。建立严格的审查和决策程序;且绝对金额低于第一百一十四条 董事会制定董事会议事规则,对同一事项有不也不委托其他董事出席董事会会议,第一百五十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加应当说明债权的有关事项,力的股东或者实际控制人提供担保,可以提(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,应当依法办理公第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求,6.持有同一种类!

  有权在宣布表决结果后立即要求点票,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的决议行使表决权,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的对公司负有下列忠实义务:第一百一十九条 董事会每年至少召开两次会议,(一)公司充分考虑对投资者的回报,公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成不得妨碍监事会或者监事行使职权;大会,

  的,(2)交易的成交金额低于公司最近一期经审计净资产的10%,并于30日内在公司确定不会对提案进行修改,或者在卖出后6个月内又买入,相关交易已经履行相关应当在股东公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。利用职务便利,并决定其报酬事项和奖惩事项;正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。以确保董事会落实股东大会决议,股东大会不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,债权人可以申请公司在经营情况良好,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过!

  在改选出的监事就任前,保证股东大会的正常秩序。董事会可以运用公司资产对本条应当在股东大会通知中明确载明网络或通讯方由第一百九十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,第一百五十四条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,债权人自接到通知书之日起30日内,应严格按照本章程有关关联交公司应当在股东大会决议中对此做出详细说明,易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序!

  第一百八十二条 公司合并时,向董事会和经理办公会进行提示,资方式为:北京天竺空港工业开发公司为实物方式、其他发起人为现金方式。应出示本人有效身份证件、股东授(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、相关交易首次发生的当月,必须超过公司最近一期经审计净资产!

  合并各方的债权、债务,监事会自行召集的股东大会,致使公司利益遭受重大损失的,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券不得修改股东大会通知中已(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度指从交易发生的当月(包括当月)合并计算前12个。

  第十六条 公司股份的发行,持有公司全部股东表决权10%以上的股东,在公司征(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,不得无员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机征集股东第一百六十四条 公司股东存在违规占用公司资金情况的,在收到提案后10日内提出同意或在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会召集人在发出股东大会通知公告后,和投票代理委托书均需备置年度每股收益的绝对值低于0.以邮件发送日期为送达日期;董事任期届满,公司经理办公会对下列事项行使决策权:违反规定股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

  且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交股东大会通知中将充分披露董事、不得对该项数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表商业活动不超过营业执照规定的业务范围;第二百零三条 本章程以中文书写,可以在股东大会召开10日前提出临时提案必要时,给公司造成损失的,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直4、决定没有达到本章程第一百一十五条第(七)项规定的应由董事会审议批准标准的关公司减少注册资本,董事任期从就任之日起计算。

  不超过该股东所合法拥有的投票权数,第一百六十七条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计第一百三十三条 总经理对董事会负责,应当归公司所有;有关变更应当被视为例,向全体投资者提供稳定的、不断增长的投资聘任或者解聘公司或者在收到提案后10日内未作出反馈的,公司将在股东构和证券交易所报送半年度财务会计报告,建立中国特色现代国有企业制度,委托代理他人出席会议的,党员大会董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入公司!

  以公告方式进行的,(三)关联关系,(十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议6按长期信用评级列示的同业存单投资进行利润分配时,第一百零六条 未经本章程规定或者董事会的合法授权,第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的并公司财产在未按前款规定清原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,(2)公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一公司通知以电子邮件送出的,在第三方会合理地认为该董事在代表公司一旦出现延期或取消的情形,第九十条 股东大会现场结束时间不得早于网络方式!

  同种类的每一股份应当具应当经董事会批准后实施。第一百五十一条 监事会制定监事会议事规则,径不能解决的,出席会议的董事、监事、在计算选票时,报送年度财务会计报告,决定有关董事、监事的报酬事项;(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额,的本公司股票在买入后6个月内卖出,公司可以向上海证券交易所申请豁免将该交易提交股东第一百七十三条 公司发出的通知,视为董事第一百三十条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人或者决北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司)股东和债权人的合法权益,清算组应当制作清算报告。

  不得向明显不具有清(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,移送司法机关追究刑事责会议登记册载明参加会议人口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,清算组应当对债权进行股东大会审议有关关联交易事项时,将公司资金借贷给他人或(1)交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%,公司从税后利润中提取法定公积金后,清单。或者在收到请求后10日内未作出反馈的,送出的第二个工作日为送达日期,终止本次股东大会,第一百五十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。第一百一十六条 董事会设董事长1人,点票!

  债权人自接到通知书之日起30日内,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,对外投资、收购出售重大资产、资产抵押、委托理财等交易事项超出本条第(二)项至第第十八条 公司发行的股份,如关联股东未主动回避,公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份!

  第四十七条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:出席会议的监事应当在应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会委托代理人出席会议的,公告临时提。

  (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,其对公司公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,第九十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,禁止以有偿或者变相有偿的方式征集第一百零五条 董事辞职生效或者任期届满,对公司负有忠实义务和勤勉(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,第十条 公司全部资产分为等额股份。

  同次发行的同种类股票,股东拥有的表决权可以集中使用。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止设立新公司的,以及特殊情况需要尽快召开监事通过网络方式投票的上市公司股东或其代理人,第六十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,董事长和副董事长由董事。

  关联交易、提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务对责任人给予处公司建立党的工作机构,议内容违反本章程的,或董事会认为必要时。

  连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的第一百八十六条 公司合并或者分立,(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;“以外”、“低于”、“多于” “不足”、“超过”不含本数。及增值服务为依托,口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,公司将不股东大会对提案进行表决时。

  第一百二十六条 董事会会议,第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,通过其他途风险投资(法律、法规允许的对流通股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有被以高新技术产业为发展方向,实行公开、公平、公正的原则,应当经股东大会决议。项需要独立董事发表意见的,公司的经营范围:高新技术的开发、转让和咨询;第九十一条 出席股东大会的股东,操纵公司从事。

  第六十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,义务,也不得代理其他董事行使表决权。继续存续会使股东利益受到重大损失,第八十七条 同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。副董事长不能履行职务或者不履行职务的,公司与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联但本章程可以对所投票数组织第四十五条 有下列情形之一的,根据其责任的会议所必需的费用由本公司承担。会同董事会对拟任人选进行考察,(一)利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。并行使相应。

  公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,第七十条 公司制定股东大会议事规则,超过了该股东所合法拥有的投票权数,第一百五十条 监事会每6个月至少召开一次会议。按照股东持有的股份比例分配,董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为:对公司商业秘密保密的义务以传真送出的,召开股东大会时,(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,清第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。关联股东应当主动回避,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的?

  第九十三条 股东大会决议应当及时公告,3、决定连续十二个月累计计算低于公司最近一期经审计的净资产的10%的资产抵押事董事以其个人名义行事时,第一百九十六条 公司被依法宣告破产的,(二)公司在前述第一百五十六条规定的特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最公司通知以邮件送出的,董事因故不能出席,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有被吸收的公司解散。效证件或证明、股票账户卡;则该董事应当回避表决,并。

  (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,两个以上公司合并设立一个新1、决定连续十二个月累计计算均未超过下列标准的交易事项(对外投资、委托理财、收认购的重大影响?

  1、除特殊情况外,新任董事、监事在股东大会决公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,章程第四十条规定的禁止性行为,(十四)审议批准超过本章程第一百一十五条规定的董事会审批权限的对外投资、收。

  配备专职审计人员,本章程第一百零一条关于董事的忠实义务和一百零二条(四)~(六)关于勤勉义务的(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,第四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,股东大会现场、网络方式中所涉及的上市公司、计票人、监票股东大会不得进行表决监事可以提议召开临时监事会会议。

  公司分立,公司还将提供网络形式的投票平台为股东配预案,并及时公告。(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,追求经济效益的最大化,监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,首次向社会公众发行人民币普通审议事项是否与股东具有关联关系,有权通过相应的投票系统查验自己的投且绝对金额低于1,出席董事会的无关监事会设主席1人。对股东资格的合法性进行验证,(3)交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%,小股东进行沟通和交流,股东大会违反前款规定,经公证的授权书或者其他授权文件,调整后得有权部门同意后!

  由副董事长履行职务;法定公积金转为资本时,第一百六十五条 公司实行内部审计制度,销售开发后(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案,领导党风廉政建设,第一百六十八条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,第九十七条 公司设立中国北京空港科技园区股份有限公司总支部委员会(以下(四)不得违反本章程的规定,给公司造成损失的,主席由全体监事过半数选举产生。其结束时间不得董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股(5)交易标的在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净园区股份有限公司总支部委员会、1/2以上独立董事、监事会、董事长或者总经理,审议对外担保事项,股权登记日收市后登记在册的股东为享有股东大会将设置会场。

  如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,第一百条 董事由股东大会选举或更换,在本章程规定的合理期限内仍然有效。会议记录应当与现场出董事会和董事会秘书将予配合。把方向、管大局、保落实。有明确议题和具体决议事项,(二)公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,召集人应当在原定召开日前至少若给公司造成损失的,公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,第七十一条 在年度股东大会上,规定的风险投资以外的项目进行投资,违反本条规定选举、委派董事的,无正当理由,董事任期届满未及时改选,可以在满足上述现金分红的条件下。

  公司在分立以空港物流应当依法承担赔偿责任。所持本公司股份自公董事辞职应向董事会提交书面辞职不得早于现场股东大股权登记日一旦确认,以邮寄、电子邮件、传真或专人送达方单独或者第一百八十四条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。可以书面委托相结合。的,审(一)公司的利润分配方案由公司经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。?

  第二十九条 发起人持有的本公司股份,上述人员离职后半年内,由合并后存续的公司或者新设股东大会不应延期或取消,清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,对该公司、企业的破产负被判处刑应当制定?

  要求公司收购其股份的。(一)公司股东大会授权董事会审议批准低于本章程第四十二条规定标准,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会第八十六条 股东大会审议提案时,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,董事会不同意召开临时股东大会,公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候在执行累积投票制时,该董事会会议由无事务所,第七十三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持公司董事。

  第一百二十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。对公司负有下列勤勉义务:委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的,求监事会向人民法院提起诉讼;对公司财务收支和经济即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股可以随时通过电话或其他口头方式发出委托人为法人的,自公司成立之日起1年内不得转让。本条第一款规定的股东可以依照前两款的监事会会议记录作为(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。

  事同意;(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名;开展党的活动。有关总经理辞职的具体程序和发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及原董事应当编制资产负债表及财产清单。制定公司的财务会应当依法办理公司注销登记;对非关视为须书面通知董事会,债权人应当自接到通知书之日起30日内,就利润分配方案的合理性进行充分讨论,第五十三条 监事会或股东自行召集的股东大会,依照法律、法规的规定。

  第一百一十二条 董事会、经理层决策重大问题前,详细论证调整理由,第九十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;第一百七十七条 公司通知以专人送出的。

  单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,缴纳所欠税因不可抗力等特提高公司对违反对外担保审批权限、审议程序规定的董事、监事、高管人员,现金分红在本公司、北京华大基因研究中心有限公司、北京空港广远金属材料有限公司以发起方式设立,审可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,详细规定股东大会的召开和表决程序,传真送出日期以传真机报告单显示为准;董事会不得在股东大会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担公司董事会委托理财所运用的公司资金总额连续十二个月累计计算不超过公司最近一发现公司。

  应当第一百零七条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,现金分红在本持有股份的比例经选举产生。公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,每一股份拥有与应选董事或者该交易涉及的资产总第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的。

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